河南神火煤电股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告

　　证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2018-075

　　河南神火煤电股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间为2018年12月17日，股权登记日不变，仍为2018年12月6日。

　　2、公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

　　一、公司2018年第二次临时股东大会的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

　　（二）原定的现场会议召开时间为：2018年12月11日（星期二）14:30。

　　原定的网络投票时间为：2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。

　　3、原定的股权登记日：2018年12月6日（星期四）

　　二、股东大会延期召开的原因

　　本公司分别于2018年11月23日、12月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登了《河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）、《河南神火煤电股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-072），本次股东大会将审议非公开发行股票等相关事项。

　　鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件，公司于2018年12月4日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的函》。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

　　为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，经公司董事会第七届十四次会议审议通过，公司决定将2018年第二次临时股东大会推迟到2018年12月17日召开，股权登记日不变，仍为2018年12月6日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

　　三、调整后股东大会相关事项

　　（一）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2018年12月17日（星期一）14:30。

　　网络投票时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

　　（二）会议的股权登记日不变，仍为2018年12月6日（星期四）。

　　（三）现场股东大会会议登记时间：2018年12月16日-17日14:30以前的正常工作时间。

　　公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见公司于2018年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-076）。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　三、备查文件

　　公司董事会第七届十四次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2018年12月6日