新智认知数字科技股份有限公司
关于修改公司股东大会议事规则的公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2018-076

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于修改公司股东大会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》：根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善，对《股东大会议事规则》相应部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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　　本次修订《股东大会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日