天马轴承集团股份有限公司关于2018年第七次临时股东大会的决议公告

　　证券代码：002122        证券简称：*ST天马        公告编号：2018-217

　　天马轴承集团股份有限公司关于2018年第七次临时股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年12月5日 15:00

　　2、网络投票时间：2018年12月4日-2018年12月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月5日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年12月4日下午15：00至2018年12月5日下午15：00的任意时间。

　　（二）会议召开地点

　　北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

　　（三）召开方式

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集

　　（五）会议主持人

　　本次股东大会由董事长武剑飞先生主持

　　（六）合法有效性

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量356,090,500股，占公司有表决权股份总数的29.9739%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份数量90,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0076％。

　　（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量356,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9663%；

　　其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数5人，代表股份数量90,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0076%；

　　其中，通过网络投票的中小股东5人，代表股份90,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0076%。

　　2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

　　（1）表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中,中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、审议通过《关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)的议案》

　　（1）表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中,中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案选举高岩先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

　　（1）表决情况：同意356,089,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中,中小投资者表决情况为：同意89,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3260%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

　　2、律师姓名：胡轶、马迪

　　3、法律意见书的结论性意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天马轴承集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；

　　2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　天马轴承集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月六日