浙江洁美电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技          公告编号：2018-071

　　浙江洁美电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年12月5日下午15：00以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》

　　经审核，与会监事一致认为：公司此次对《2018年限制性股票激励计划》及摘要中的公司层面业绩考核指标修订，进一步强化本次股权激励的考核中对公司净利润的指标要求，紧密捆绑激励对象个人利益与公司整体利益，进一步激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，有利于公司整体盈利水平的提升，将公司层面的业绩考核指标由“营业收入”指标改为“扣除非经常性损益的净利润”指标，不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，一致同意修订2018年限制性股票激励计划中的业绩考核指标。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

　　经审核，与会监事一致认为：公司此次对《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的公司层面业绩考核指标修订，进一步强化本次股权激励的考核中对公司净利润的指标要求，紧密捆绑激励对象个人利益与公司整体利益，进一步激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，有利于公司整体盈利水平的提升，将公司层面的业绩考核指标由“营业收入”指标改为“扣除非经常性损益的净利润”指标，不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，一致同意修订2018年限制性股票激励计划中的业绩考核指标。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　备查文件

　　1、第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月6日