新疆北新路桥集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002307                证券简称：北新路桥                公告编号：临2018－60

　　新疆北新路桥集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十三次会议的通知于2018年11月23日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2018年12月5日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）为本公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司通过整体吸收合并的方式对北新国际进行整合。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2018年12月6日《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第五届监事第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月五日