厦门金达威集团股份有限公司关于出资设立合资公司进展的公告

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2018-093

　　厦门金达威集团股份有限公司关于出资设立合资公司进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出资设立合资子公司的议案》，同意公司或全资子公司与iHerb Holdings, Inc.（现更名为iHerb Holdings, LLC,，以下简称“iHerb”）共同投资设立合资公司（以下简称“合资公司”）进行iHerb品牌在大中华区的推广营销。由公司或全资子公司认缴510万美元，持有合资公司51%股权；iHerb认缴490万美元，持有合资公司49%股权。具体内容详见公司于2018年6月29日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-043号《第六届董事会第二十八次会议决议公告》和第2018-048号《关于筹划对外投资事项的提示性公告》。公司及全资子公司KUC Holding（以下简称“KUC”）于2018年9月14日与iHerb签订《合资协议》，具体内容详见公司于2018年9月15日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-066号《关于出资设立合资公司的公告》。

　　2018年12月3日(美国时间)，公司及全资子公司KUC Holding（以下简称“KUC”）、金达威控股有限公司（以下简称“KW”）与iHerb（以上单独称“各方”，统称“方”）签订《经修订和重述的合资协议》（以下简称“修订和重述协议”）。根据《修订和重述协议》，公司将由KW替代KUC与iHerb共同投资设立合资公司，现将有关变更后相关条款公告如下：

　　1、KW投资金额：共计510万美元。

　　2、合资公司出资方式、出资金额及股权结构：

　　（1）KW以自有资金现金出资510万美元，持有51%股权。

　　（2）iHerb以自有资金现金出资490万美元，持有49%股权。

　　3、合资公司开立银行账户后10天内，iHerb和KW同意各自认缴股数，且合资公司将向iHerb和KW配发及发行对应数目的认缴股数。

　　4、协议生效条件及时间：协议自投资各方签字盖章后生效。

　　5、合资公司董事会由iHerb和KW各指派一名董事，董事会有权管理合资公司业务及事务。

　　合资公司首位CEO由KW提名，并经合资公司董事会审议。

　　《合资协议》的其他条款不变。

　　鉴于KUC及KW均为公司的全资子公司，合资公司尚未正式设立，公司此次调整不会对合资公司设立产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。本次对合资公司的投资主体进行变更在公司管理层权限范围内，无需提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月五日