广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600393            股票简称：粤泰股份            公告编号：临 2018-122号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

　　一、《关于出售公司全资子公司股权的公告》；

　　经董事会审议通过，同意公司以1,018万元人民币向西藏恒璟创业投资管理有限公司（以下简称“西藏恒璟”）转让公司全资子公司信宜市信誉建筑工程有限公司100%的股权。并于2018年12月5日与西藏恒璟签署《信宜市信誉建筑工程有限公司股权转让协议》。

　　本次股权转让事宜经公司第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于调整公司全资子公司股权结构的议案》。

　　茶陵嘉元矿业有限公司（以下简称“嘉元矿业”）为本公司全资子公司，设立于2008年04月21日，本公司持有其100%股权。广州市东御房地产有限公司（以下简称“东御房地产”）为本公司全资子公司，设立于2015年07月08日，本公司持有其100%股权。广州粤泰置业发展有限公司（以下简称“广州粤泰置业”）为本公司全资子公司，设立于2017年04月14日，本公司持有其100%股权。

　　为了能够适应公司的管理模式，优化公司的治理架构。公司将所持有的嘉元矿业及东御房地产100%股权调整至广州粤泰置业持有。

　　本次股权结构调整前， 股权结构如下：

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　　本次股权结构调整后， 股权结构如下：

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　　本次调整公司控股子公司股权结构事项根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权结构调整事项并不会对公司当期损益产生任何影响。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一八年十二月五日