广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603813             证券简称：原尚股份            公告编号：2018-074

　　广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事均出席本次会议

　　本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2018年12月02日以书面通知等方式发出送达，会议于2018年12月05日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　因公司董事兼总经理辞职，公司补选公司第三届董事会董事。审议同意由持有公司4,146万股股票的控股股东原尚投资控股有限公司提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，候选董事的任职期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

　　(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任余军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。董事会授权公司管理层办理上述事宜的工商变更等手续。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

　　(三)审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订版）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(四)审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

　　2、原尚股份独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2018年12月05日