怀集登云汽配股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2018-065

　　怀集登云汽配股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　公司于2018年12月4日召开第四届董事会第8次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月20日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2018年12月19日-2018年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月19日下午15:00-2018年12月20日下午15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2018年12月13日（星期四）

　　7．出席对象：

　　（1）2018年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书内容和格式详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订<章程>的议案》；

　　2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　6.《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》；

　　7.《关于补选董事的议案》；

　　8.《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案1至议案3和议案5至议案8已经公司第四届董事会第8次会议审议通过；议案4和议案8已经公司第四届监事会第5次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年12月5日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案1、议案7和议案8对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2018年12月14日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2018年第三次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

　　2．登记时间：2018年12月14日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　3．登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司

　　联系人：张福如、胡磊

　　联系电话：0758-5525368

　　联系传真：0758-5865855

　　邮政编码：526400

　　现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第8次会议决议》；

　　2.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第5次会议决议》。

　　七、相关附件

　　附件1.《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2.《授权委托书》

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　1.委托人姓名或名称：

　　委托人持股数量：

　　2. 受托人姓名：

　　身份证号码：

　　3. 授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　4.委托人签名（或盖章）：

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　注：

　　1.此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。