广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会2018年第十次会议决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2018-067

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第四届董事会2018年第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第十次会议于2018年11月22日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2018年12月4日下午15:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》。

　　根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关文件规定，针对公司2017年度权益分派的影响，公司董事会对限制性股票激励计划的授予价格进行了调整，将授予价格由原5.62元调整为5.52元。

　　鉴于《激励计划（草案）》中拟授予权益的6名激励对象因离职或个人原因而未获得授予，合计789,064股。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划授予的激励对象人数由原70名调整为64名，授予的限制性股票数量由7,014,876股调整为6,225,812股。

　　上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划（草案）》等相关规定，公司限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年12月4日为授予日，向64名激励对象授予6,225,812股限制性股票。

　　上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

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　　以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　5、审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议决议》

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2018年12月4日