牧原食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002714             证券简称：牧原股份             公告编号：2018-156

　　牧原食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2018 年11月29日以书面、电子邮件等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见2018年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2018年12月5日