科顺防水科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

　　证券代码：300737              证券简称：科顺股份              公告编号：2018-114

　　科顺防水科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为公司2018年第四次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2018年12月20日下午14:40

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月19日15:00至12月20日15:00。

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2018年12月13日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、公司聘请的见证律师及相关人员

　　(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)会议审议的议案

　　1.00《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；

　　2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　3.00《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》；

　　4.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　(二)议案披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

　　(三)特别事项说明

　　议案1.00需股东大会以特别决议通过；议案3.00和议案4.00为关联交易事项，关联股东应回避表决该议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

　　3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

　　(二)登记时间: 2018年12月18日9:00-17:00

　　(三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

　　(四)会议联系方式

　　联系人：毕双喜

　　联系电话：0757-28603333

　　传真：0757-26614480

　　联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

　　电子邮件：office@keshun.com.cn

　　(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

　　(六)参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

　　(七)备查文件

　　科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月5日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2018年12月20日召开的2018年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

　　代理人姓名：

　　代理人的公民身份证号码：

　　投票指示如下：

　　■

　　注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　委托人（签字/盖章）：

　　法定代表人（负责人）签字（如适用）：

　　授权日期：  年    月    日

　　授权期限：                 

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365737   投票简称：科顺投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日下午15:00，结束时间为2018年12月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。