科顺防水科技股份有限公司关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：300737             证券简称：科顺股份             公告编号：2018-118

　　科顺防水科技股份有限公司关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修改前后的公司章程对照表及董事会议事规则对照表如下：

　　1、公司章程修订对照表：

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　　2、董事会议事规则修订对照表：

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　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月5日