深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2018-074

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年11月27日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十五次会议的会议通知送达各位董事。2018年11月30日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司收购中科建设供应链管理发展（上海）有限公司股权的议案》

　　同意公司与上海贵灵实业集团有限公司签署股权转让协议书，受让其持有的中科建设供应链管理发展（上海）有限公司18%的股权，标的股权转让价款总额为人民币15,000万元。

　　该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2018年12月5日