中节能万润股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份         公告编号：2018-050

　　中节能万润股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十一次会议于2018年12月3日以现场方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2018年11月27日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722号）的要求，针对前次募集资金使用情况，公司更新了《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》；同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更新后的《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。

　　《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》及《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《万润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2018年12月19日(星期三)下午2：30在公司本部三楼会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开2018年第二次临时股东大会。

　　《万润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　备查文件：

　　万润股份：第四届董事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日