元成环境股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603388               证券简称：元成股份               公告编号：2018-112

　　元成环境股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2018年12月4日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2018年11月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为参股子公司景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司向银行或其他金融机构申请1.05亿元人民币的融资提供担保。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（董事祝昌人先生为本议案关联方，因此回避表决）

　　二、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》，同意公司将注册地址进行变更，变更后公司注册地址为杭州市江干区庆春东路2-6号1501室。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、审议通过《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》，同意公司对章程进行修改，并授权公司对相关事项进行工商变更。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　四、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意、通过修订《股东大会议事规则》。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　五、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意、通过修订《董事会议事规则》。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　六、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意、通过修订《监事会议事规则》。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　七、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意、通过修订《独立董事工作细则》。本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　八、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，同意、通过修订《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　九、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，同意、通过修订《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，同意、通过修订《提名委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十一、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》，同意、通过修订《薪酬委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十二、审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，同意、通过修订《战略委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十三、《元成环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开2018年第二次临时股东大会。股东大会召开日期为2018年12月20日，股权登记日为2018年12月14日。

　　表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2018年12月4日