上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603683         证券简称：晶华新材       公告编号：2018-065

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知及会议材料于2018年11月30日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

　　（三）本次会议于2018年12月4日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，本议案符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-064）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

　　2018年12月5日