云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114           证券简称：罗平锌电           公告编号：2018-151

　　云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于2018年11月29日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年12月4日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年12月4日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1.逐项审议通过了公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》，本议案分为三个子议案进行审议，具体审议结果如下：

　　1.01审议通过了公司《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：该子议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　1.02审议通过了公司《关于选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：该子议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　1.03审议通过了公司《关于选举林建章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：该子议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-152”的《关于改选第六届董事会独立董事的公告》。

　　以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　2．审议通过了公司《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》；

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，本次董事会审议的《关于改选第六届董事会独立董事的议案》需提交股东大会审议。据此，公司定于2018年12月20日召开2018年第七次临时股东大会审议公司此次改选独立董事的事项。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-153”的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日