太极计算机股份有限公司关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告

　　证券代码：002368             证券简称：太极股份           公告编号：2018-064

　　太极计算机股份有限公司关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、太极计算机股份有限公司（以下称“太极股份”或“公司”）于2018年12月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。

　　2、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

　　3、鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，涉及对报告期内有关关联交易事项的确认，对此，结合公司以往的实际情况，经确认，公司最近三年及一期（即2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月）关联交易实际发生情况如下：

　　（1）接受劳务/采购商品的关联交易情况

　　单位：万元

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　　（2）提供劳务/销售商品的关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（3）本公司关联租赁情况

　　本公司作为出租方：

　　单位：万元

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　　本公司作为承租方：

　　单位：万元

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　　（4）关联方资金拆借

　　单位：万元

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　　（5）关联方资金存放

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　公司近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司母公司中国电子科技集团公司第十五研究所及最终实际控制人中国电子科技集团有限公司、受同一控股股东和同一最终控制方控制的其他附属企业、本公司的合营企业和联营企业。具体详见公司2015年1月1日至2018年9月30日期间发布的关联交易公告及公司近三年年度报告之相关内容。

　　2、上述公司履约能力分析:上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。

　　2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　就最近三年及一期公司发生的关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

　　公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度，公司有效地执行了上述制度的规定。

　　在2015年1月1日至2018年9月30日内，公司发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，定价公允，关联交易履行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日