贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603458          证券简称：勘设股份          公告编号：2018-054

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月3日在公司十一楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2018年11月28日以专人送达和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　（一）审议通过《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权的议案》

　　本次债权转为股权增资后贵州虎峰交通建设工程有限公司的注册资本由10,000万元增加至22,000万元，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的注册资本由2,000万增加至6,000万元，贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司仍为公司的全资子公司。

　　公司本次增资有利于改善两个全资子公司的资产负债结构，增强全资子公司的持续经营能力，提高抗风险能力，不影响全资子公司的主营业务，符合两个全资子公司的发展战略和长远利益。

　　本次债转股不会变更募集资金的项目和使用用途，无需经过公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会

　　2018年12月3日