奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告

　　证券代码：002614          股票简称：奥佳华        公告编号：2018-85号

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保概述

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、MEDISANA GMBH（以下简称“MEDISANA”）、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下简称“香港OGAWA”）、深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）、厦门奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“厦门奥佳华设备”）、漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州奥佳华设备”）2019年的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为上述6家子公司向境内外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示。

　　单位：万元

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　　二、各子公司基本情况

　　（一）香港蒙发利

　　香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

　　香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有在马来西亚OGAWA WORLD BERHAD、香港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司60%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。

　　香港蒙发利2017年度及2018年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　（二）MEDISANA

　　MEDISANA系依德国法律于1982年成立(注册号：HRB 16348)，并于2000年6月30日在德国法兰克福证券交易所上市，注册资本9,365,843欧元，股票代码：549254。MEDISANA 注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss。MEDISANA于2018年7月正式改名为MEDISANA GMBH。

　　MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品（具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等）的研发、营销及销售，特别是移动健康产品将是其未来强劲增长的潜力点。

　　MEDISANA 2017年度及2018年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　（三）香港OGAWA

　　香港OGAWA为公司全资孙公司OGAWA WORLD BERHAD 于2005年12月12日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号1013180）。注册地址为：香港荃湾沙咀道11-19号达贸中心7楼715-718室。经营范围：健康、保健产品的零售。

　　香港OGAWA 2017年度及2018年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　（四）深圳蒙发利

　　深圳蒙发利成立于2005年1月17日。注册地址：深圳市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋；法定代表人：邹剑寒；注册资本为300万人民币。

　　主营业务：按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售；塑胶米的销售；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的生产，普通货运。

　　深圳蒙发利2017年度及2018年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　（五）厦门奥佳华设备

　　厦门奥佳华设备成立于2017年8月4日。注册地址：厦门市集美区兑山西路114号188室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为5000万美元。

　　主营业务：家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；其他家用电力器具制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目)；训练健身器材制造；其他体育用品制造(不含弩的制造)等。

　　厦门奥佳华设备2018年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　（六）漳州奥佳华设备

　　漳州奥佳华设备成立于2018年1月26日。注册地址：福建省漳州市蓝田经济开发区企业服务中心921室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为2000万美元。

　　主营业务：电动保健设备、空气净化装置、家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、训练健身器材制造；家用美容、保健电器具制造；科技中介服务；信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　漳州奥佳华设备2018年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

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　　三、董事会意见

　　1、担保原因

　　本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA及深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备2019年度的融资需求，有效地降低融资成本。

　　2、董事会意见

　　本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备2019年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　3、独立董事意见

　　本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、深圳蒙发利、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备2019年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。我们同意本次担保事项。

　　四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　截止2018年11月30日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币5.04亿元，占最近一期经审计净资产17.43%。公司对控股子公司担保总额为人民币5.04亿元，逾期担保金额为0.00元。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日