国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

　　股票代码：600886              股票简称：国投电力              编号：临2018-056

　　国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2018年12月3日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

　　一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案》。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为ICOL公司提供担保的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日