掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603533                 证券简称：掌阅科技                 公告编号：2018-054

　　掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）第二届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任潘庆伟先生、吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　同意根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期员工持股计划进行调整，详情如下：

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　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李好胜先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件：

　　掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日

　　附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历

　　1、副总经理潘庆伟先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司CDMA事业部总监，区域总监，大客户部总监，电商部总监，副总裁兼运商部总经理。2018年8月加入公司，现任公司副总经理。截至本公告日，潘庆伟先生未持有本公司股票。

　　2、副总经理吴迪先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国政法大学民商法学专业硕士。曾任360公司高级法务经理。2016年10月加入公司，任法务总监，现任公司副总经理。截至本公告日，吴迪先生未持有本公司股票。