南都物业服务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603506        证券简称：南都物业        公告编号：2018-049

　　南都物业服务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议通知于2018年11月28日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于2018年12月27日任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名韩芳女士、金涛先生、肖小凌先生、阙建华先生为公司第二届董事会董事（简历见附件），任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于2018年12月27日任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡黛燕女士、黄瑜女士、贾生华先生为公司第二届董事会独立董事（简历见附件），任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将定于2018年12月19日召开公司2018年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　（一）南都物业服务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　南都物业服务股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日

　　附：非独立董事候选人简历

　　韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，历任营销总监、总经理助理、集团副总裁等职；2001年9月至今，担任公司董事长。

　　金涛：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都集团有限责任公司，历任办公室主任、采购部经理；2007年1月至今，担任浙江五环实业有限公司副总经理；2006年12月至今，担任公司董事。

　　肖小凌：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996年7月至2006年12月，就职于同济大学建筑设计研究院，历任设计师、副所长；2006年12月至2015年2月，就职于上海同济科技实业股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理、总经理。2015年12月年至今，担任公司董事及总经理。

　　阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1997年1月至1998年8月，担任常山县政府经济民警；1998年8月至今，就职于南都物业，历任项目经理、分公司总经理、物业总监、公司副总经理、常务副总经理等职务，现任公司董事及副总经理。

　　附：独立董事候选人简历

　　蔡黛燕：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993年6月至今，担任浙江之江资产评估有限公司副总经理、董事；1999年6月至今，担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事；2004年7月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司执行董事兼所长；2017年11月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2016年3月至今，担任公司独立董事。

　　黄瑜：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年7月至1996年3月，就职于北京住宅建设开发集团总公司，历任技术员、主任、项目经理；1996年3月至1998年9月，担任香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理；1998年9月至2000年6月，担任威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问；2000年6月至今，担任北京搜房网络技术有限公司副总裁；2016年3月至今，担任公司独立董事。

　　贾生华：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事。