浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603105          证券简称：芯能科技          公告编号：临2018-021

　　浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年12月3日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

　　（二）本次会议通知于2018年11月26日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于章竞前先生已辞去公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务，同时2018年第四次临时股东大会已选举张震豪先生为公司非独立董事。

　　为保证公司各项工作持续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟增补张震豪先生为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

　　2018年12月4日