上海市北高新股份有限公司关于第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902           证券简称：市北高新 市北B股           公告编码：临2018-062

　　上海市北高新股份有限公司关于第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2018年11月27日以电话及邮件方式发出会议通知，于2018年12月3日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　一、审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于股权收购暨关联交易的议案》（临2018-063）。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士已回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　二、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2018年12月19日在上海市静安区江场三路238号一楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月三日