海航投资集团股份有限公司关于补选董事的公告

　　证券代码：000616          证券简称：海航投资          公告编号：2018-098

　　海航投资集团股份有限公司关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司业务发展需要及个人工作变动等原因，公司董事刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生不再担任副董事长、董事职务，公司主春杰先生不再担任董事职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生本次不再担任董事职务事项不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生不再担任董事事项自今日起生效。公司董事会对刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意补选张晓帆先生、姜杰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　附：张晓帆先生、姜杰先生简历

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　附：

　　张晓帆先生简历

　　1956年出生，汉族，硕士学历。历任海航集团有限公司教育资源管理委员会主任；长沙南方职业学院院长、董事长；三亚航空旅游职业学院院长、董事长；海航教育医疗产业投资有限公司副董事长。现任海航教育医疗产业投资有限公司董事长。

　　张晓帆先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

　　姜杰先生简历

　　1964年出生，汉族，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监，海南供销大集控股有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司董事，供销大集集团股份有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司董事长、总裁。现任海航投资集团股份有限公司监事长。

　　姜杰先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。