上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）与预案主要差异说明公告

　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-128

　　上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）与预案主要差异说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月15日披露了《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要，并根据上海证券交易所下发的《关于对上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2433号）的要求，于2018年9月12日披露了《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司于2018年11月30日再次召开董事会审议了《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。报告书（草案）与预案的主要差异列表说明如下：

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　　报告书（草案）主要系在预案的基础上新增披露了经审计的财务数据及标的资产的评估情况，并补充披露了涉及本次交易的相关细节等内容。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2018年12月1日