百洋产业投资集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2018-083

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　2018年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会

　　（二）会议时间

　　现场会议召开时间：2018年11月30日星期五下午15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。

　　（四）股权登记日：2018年11月27日。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议召集人：公司董事会（经2018年11月13日第三届董事会第三十二次会议决定召开）。

　　（七）会议主持人：公司董事长孙忠义。

　　（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人18人，代表股份166,352,486股，占公司有表决权总股份数的42.0815%。其中：

　　(1)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份163,154,446股，占公司有表决权总股份数的41.2725%。

　　(2)网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份3,198,040股，占上市公司有表决权总股份的0.8090%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2018年11月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意166,352,486股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意3,261,205股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意166,352,486股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意3,261,205股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　（二）律师姓名：朱敏律师、张咸文律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2018年第七次临时股东大会决议

　　（二）经办律师签字的法律意见书

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日