山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份         公告编号：2018-069

　　山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，通知于2018年11月23日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于签署<收回土地协议书>的议案》

　　因牟平区政府实施城市规划，公司位于牟平区照格庄村东的厂房土地、建筑物及附着物等被列入征迁范围。公司与烟台市国土资源局牟平分局，就相关征迁补偿事宜达成一致意见，并签署了《收回土地协议书》，确定征迁的补偿金额为3,895.7385万元。

　　《关于签署<收回土地协议书>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日