新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十六次临时会议决议公告

　　证券代码：000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-114

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2018年第十六次临时会议于2018年11月19日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资有限公司所持部分股权的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资有限公司所持部分股权的公告》）

　　董事会同意由上海新大洲物流有限公司以人民币4130万元回购上海新大洲投资有限公司所持注册资本1400万元股权。本次交易完成后，上海新大洲物流有限公司注册资本由5500万元减至4100万元，上海新大洲投资有限公司持股比例从63.64%减至51.22%。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年12月1日