上海润达医疗科技股份有限公司关于调整公司2018年度担保预计的公告

　　证券代码：603108         证券简称：润达医疗      公告编号：临2018-098

　　上海润达医疗科技股份有限公司关于调整公司2018年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据2018年4月23日2017年年度股东大会的授权，结合各子公司业务发展进展和融资需求，调整以下各子公司的担保额度的分配，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）2018年度为全资及控股子公司提供保证担保的额度126,300万元保持不变：

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　　被担保人名称：

　　1、上海惠中医疗科技有限公司

　　2、青岛益信医学科技有限公司

　　3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

　　4、苏州润达汇昌生物科技有限公司

　　5、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

　　6、合肥润达万通医疗科技有限公司

　　7、上海润达实业发展有限公司

　　8、济南润达生物科技有限公司

　　9、上海华臣生物试剂有限公司

　　10、其他合并报表范围内下属子公司

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2018年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币126,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币68,871万元。

　　本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2018年3月27日召开第三届董事会第十七次会议和2018年4月23日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度担保预计的议案》，详细内容详见公司公告《润达医疗关于公司2018年度担保预计的公告》（公告编号：临2018-017）。

　　公司于2018年11月30日召开第三届董事会第二十三次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2018年度担保预计的议案》：根据2018年4月23日2017年年度股东大会的授权，结合各子公司业务发展进展和融资需求，调整各子公司的担保额度的分配，公司2018年度为公司全资及控股子公司提供保证担保的额度126,300万元保持不变，具体如下：

　　1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币126,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

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　　2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

　　3、本次担保事项有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

　　4、本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海惠中医疗科技有限公司

　　公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢2层

　　法定代表人：仝文斌

　　经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2017年12月31日，上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币25,854万元，负债总额人民币17,626万元，资产净额人民币8,229万元；2017年度实现营业收入人民币6,753万元，净利润人民币1,004万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币26,308万元，负债总额人民币17,169万元，资产净额人民币9,140万元；2018年1-9月实现营业收入人民币5,367万元，净利润人民币911万元。（以上数据未经审计）

　　2、青岛益信医学科技有限公司

　　公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

　　法定代表人：刘辉

　　经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2017年12月31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币45,305万元，负债总额人民币26,603万元，资产净额人民币18,702万元；2017年度实现营业收入人民币51,732万元，净利润人民币2,641万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币47,581万元，负债总额人民币26,732万元，资产净额人民币20,849万元；2018年1-9月实现营业收入人民币39,413万元，净利润人民币2,147万元。（以上数据未经审计）

　　3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

　　公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室

　　法定代表人：陈政

　　经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2017年12月31日，哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币35,414万元，负债总额人民币22,141万元，资产净额人民币13,273万元；2017年度实现营业收入人民币23,911万元，净利润人民币1,385万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币44,290万元，负债总额人民币30,306万元，资产净额人民币13,984万元；2018年1-9月实现营业收入人民币17,911万元，净利润人民币712万元。（以上数据未经审计）

　　4、苏州润达汇昌生物科技有限公司

　　公司住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6B单元

　　法定代表人：张昕明

　　经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　　截至2017年12月31日，苏州润达汇昌生物科技有限公司资产总额人民币4,328万元，负债总额人民币2,373万元，资产净额人民币1,955万元；2017年度实现营业收入人民币4,711万元，净利润人民币797万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，苏州润达汇昌生物科技有限公司资产总额人民币5,565万元，负债总额人民币2,785万元，资产净额人民币2,780万元；2018年1-9月实现营业收入人民币4,080万元，净利润人民币825万元。（以上数据未经审计）

　　5、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

　　公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

　　法定代表人：李军

　　经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让（不含医疗、诊疗）；市场调查；批发：日用百货、办公用品、电子设备、建筑材料、纸制品、木浆、纸浆、钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、计算机软硬件；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务）； 医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务； 物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修（不得在此住所从事维修业务）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2017年12月31日，山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司资产总额人民币29,178万元，负债总额人民币20,212万元，资产净额人民币8,966万元；2017年度实现营业收入人民币47,184万元，净利润人民币2,514万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司资产总额人民币40,031万元，负债总额人民币28,696万元，资产净额人民币11,335万元；2018年1-9月实现营业收入人民币39,349万元，净利润人民币2,368万元。（以上数据未经审计）

　　6、合肥润达万通医疗科技有限公司

　　公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室

　　法定代表人：杨红

　　经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其40.01 %股权。

　　截至2017年12月31日，合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币12,170万元，负债总额人民币2,792万元，资产净额人民币9,377万元；2017年度实现营业收入人民币10,391万元，净利润人民币1,435万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币12,753万元，负债总额人民币3,482万元，资产净额人民币9,271万元；2018年1-9月实现营业收入人民币10,345万元，净利润人民币1,328万元。（以上数据未经审计）

　　7、上海润达实业发展有限公司

　　公司住所：上海市虹口区中山北一路1111号4号楼三层303、304室

　　法定代表人：胡震宁

　　经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其45%股权。

　　截至2017年12月31日，上海润达实业发展有限公司资产总额人民币2,663万元，负债总额人民币448万元，资产净额人民币2,215万元；2017年度实现营业收入人民币2,212万元，净利润人民币172万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，上海润达实业发展有限公司资产总额人民币2,931万元，负债总额人民币598万元，资产净额人民币2,333万元；2018年1-9月实现营业收入人民币2,320万元，净利润人民币118万元。（以上数据未经审计）

　　8、济南润达生物科技有限公司

　　公司住所：山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼1-102-811

　　法定代表人：李杰

　　经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

　　截至2017年12月31日，济南润达生物科技有限公司资产总额人民币14,096万元，负债总额人民币10,803万元，资产净额人民币3,293万元；2017年度实现营业收入人民币12,217万元，净利润人民币1,001万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，济南润达生物科技有限公司资产总额人民币20,551万元，负债总额人民币14,000万元，资产净额人民币6,551万元；2018年1-9月实现营业收入人民币12,382万元，净利润人民币1,258万元。（以上数据未经审计）

　　9、上海华臣生物试剂有限公司

　　公司住所：上海市嘉定区江桥镇沙河村二队

　　法定代表人：仝文斌

　　经营范围：Ⅱ类6840医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2017年12月31日，上海华臣生物试剂有限公司资产总额人民币9,511万元，负债总额人民币6,570万元，资产净额人民币2,941万元；2017年度实现营业收入人民币8,760万元，净利润人民币1,013万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年9月30日，上海华臣生物试剂有限公司资产总额人民币11,617万元，负债总额人民币8,171万元，资产净额人民币3,446万元；2018年1-9月实现营业收入人民币6,953万元，净利润人民币505万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　四、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表如下事先认可意见：本次调整2018年度为全资及控股子公司向（类）金融机构债务融资提供担保额度事项，充分考虑了子公司的实际发展需要和融资需求，符合合理性，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保额度调整事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，符合子公司业务状况和资本规模，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述本次对子公司担保额度调整的事宜提交董事会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司债务融资提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，本次调整2018年度为全资及控股子公司向（类）金融机构债务融资提供担保额度事项，充分考虑了子公司的实际发展需要和融资需求，符合合理性。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保额度调整事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，本次担保额度调整事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，符合子公司业务状况和资本规模，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述本次对子公司担保额度调整的事宜。

　　六、董事会意见

　　公司董事会发表如下意见：本次调整2018年度对外担保额度相关事宜符合有关部门及公司对外担保的相关规定，符合子公司业务状况和资本规模，同意对2018年度对外担保额度进行调整，未增加新的担保额度，无需提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为68,871万元，公司对控股子公司提供的担保总额为64,339万元，分别占公司2017年12月31日经审计净资产的30.11%和28.13%，无逾期担保。

　　八、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

　　九、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日