上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码:603659                 证券简称:璞泰来           公告编号:2018-104

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届董事会第三十一次会议通知于2018年11月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年11月30日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查、提议，公司董事会同意提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第二届董事会董事候选人，提名王怀芳先生、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

　　公司第二届董事会董事的选举将在股东大会中采取累计投票制。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(二)审议通过了《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2019年度向金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(三)审议通过了《关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

　　公司董事会经审议认为：公司对全资子及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司2019年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过433,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止；同时，同意2018年12月向东莞卓高提供担保金额不超过10,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

　　独立董事和保荐机构发表明确同意意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(四)审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》

　　公司董事会经审议同意控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰2019年度预计与山东民丰进行的日常关联交易为不超过45,000万元（不含税），该日常关联交易事项属于正常经营往来，程序合法，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　独立董事和保荐机构发表明确同意意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(五)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会经审议同意公司使用最高额度不超过人民币120,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中使用自有资金进行现金管理的额度不超过50,000万元，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用募集资金进行现金管理的额度不超过70,000万元；主要用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品及结构性存款。使用期限为自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用,董事会授权董事长行使决策权签署相应协议并组织实施。

　　独立董事和保荐机构发表明确同意意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(六)审议通过了《关于修订并重述<上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程>的议案》

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划已经公司第一届董事会第二十九次会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过，最终公司通过增发股票的方式向170名激励对象授予199.26万股限制性股票。公司董事会经审议通过《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程（2018年12月）》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(七)审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会经审议同意《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　三、备查文件

　　(一)公司第一届董事会第三十一次会议决议；

　　(二)独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　(三)独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　(四)国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年度对全资及控股子公司提供担保的核查意见；

　　(五)国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易金额的核查意见；

　　(六)国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　附件：第二届董事会候选人简历

　　梁丰先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理；1994年10月至2002年12月期间就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月期间就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月期间，就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　陈卫先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年9月期间，就职于东莞新科磁电制品有限公司，任工艺部高级经理；1999年10月至2010年2月期间，就职于东莞新能源科技有限公司，任副总裁；2012年12月至2017年1月，担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11月担任璞泰来有限公司总经理，2015年11月至今，担任璞泰来董事兼总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　韩钟伟先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2000年1月期间就职于招商银行杭州分行，任国际业务项目经理；2005年9月至2007年5月期间就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济学讲师；2007年5月至2013年6月期间，就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年至2015年11月期间就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　袁彬先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今任璞泰来独立董事。袁彬先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　王怀芳先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年3月至2000年3月期间，就职于申银万国证券研究所，任研究员；2000年4月至2001年9月期间，就职于天同证券研究所，任基础部经理；2001年10月至2004年3月期间，就职于上海融昌资产管理有限公司，任研究所所长；2004年4月至2006年3月，就职于上海六禾投资管理公司，任董事副总经理； 2006年4月至今，就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016年1月至今任璞泰来独立董事。王怀芳先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。