深圳市共进电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2018-066

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年11月30日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过关于《公司向中国银行深圳前海蛇口分行申请授信额度》的议案

　　公司基于业务发展需要，向中国银行深圳前海蛇口分行申请授信额度7亿元人民币，具体产品为短期流贷（可调剂为跨境组合类专用贸易融资业务、TT 押汇、信用证、保函、协议付款、银行承兑汇票、交易对手信用风险额度)，额度期限为1年，可循环使用。主要用于原材料采购等。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2018年11月30日