秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份             公告编号：2018-039

　　秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于2018年11月27日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年11月30日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下议案：

　　（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2018年12月1日