宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2018-113

　　宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2018年11月30日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》及《公司<章程>（2018年12月修订）》。该议案独立董事发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审批。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外提供反担保的公告》。该议案独立董事发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审批。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日