碳元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603133           证券简称：碳元科技        公告编号：2018-071

　　碳元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年11月29日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

　　情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由于董事长徐世中先生因公不能出席此次会议，故由过半数董事选举公司董事会秘书冯宁先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事徐世中先生、陈福林女士、潘晓峰先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书冯宁先生出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为非累积投票议案。

　　2、本次会议议案1~3为关联议案，本次限制性股票激励计划激励对象及其关联人回避表决。

　　3、本次会议议案1~4均为特别决议议案， 已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所

　　律师：刘行素、郑沥为

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《碳元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《江苏高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　碳元科技股份有限公司

　　2018年12月1日