茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第10次临时会议决议公告

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2018-080

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2018年第10次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第10次临时会议通知及会议资料已于2018年11月26日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2018年11月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授信及提供资产抵押的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

　　详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2018年第4次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司董事会

　　2018年11月30日