北京清新环境技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002573             证券简称：清新环境             公告编号：2018-110

　　北京清新环境技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2018年11月30日下午14:00时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月30日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00 时。

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

　　3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长王永辉先生。

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份541,956,370股，占公司有表决权总股份数的50.1221%。其中：

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份494,051,570股，占公司有表决权总股份数的45.6917%。

　　2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份47,904,800股，占公司有表决权总股份数的4.4304%。

　　3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份数62,084,800股，占公司有表决权总股份数的5.7418%。其中参加现场投票的1人，代表有表决权的股份数14,180,000股，占公司有表决权总股份数的1.3114%；参加网络投票的7人，代表有表决权的股份数47,904,800股，占公司有表决权总股份数的4.4304%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：同意541,879,370股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9858%；反对77,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决结果：同意62,007,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8760%；反对77,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1240%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。

　　表决结果：同意541,859,070股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%；反对97,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决结果：同意61,987,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8433%；反对97,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1567%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江阳光时代（北京）律师事务所侯旭昇律师、李亚奇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．北京清新环境技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会会议决议；

　　2. 浙江阳光时代（北京）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司董事会

　　二零一八年十一月三十日