东华软件股份公司对外投资公告（四）

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2018-099

　　东华软件股份公司对外投资公告（四）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“东华鲁信计算机技术有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华鲁信计算机技术有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立东华鲁信计算机技术有限公司，其中公司以自筹资金出资4,950万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币50万元，占注册资本的1%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东华鲁信计算机技术有限公司

　　2、地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道企业服务中心楼106室

　　3、法定代表人：董玉锁

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；技术转让；计算机基础软件、应用软件服务与销售；计算机软硬件及外围设备；软件开发及技术服务、互联网信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　青岛市近年来致力于全面发展智慧城市、大力推进数据资源体系建设、提高数据共享水平，已然成为国内智慧城市发展最前沿的城市之一。新公司成立后将围绕智慧政务、智慧农业、智慧园区、智慧医疗、智慧教育产业等作为主要发展方向，积极探索信息化产业的改革创新模式，参与当地信息化建设项目和智慧城市建设项目，增强公司在智慧城市领域的市场份额和核心竞争力。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由公司直接投资4,950万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资50万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十二月一日