广东香山衡器集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2018-088

　　广东香山衡器集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年11月30日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第9次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下。

　　一、公司变更注册资本情况

　　公司拟终止目前正在实施的2017年股票期权与限制性股票激励计划，注销已获授但尚未行权的限制性股票37.92万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由111,049,200股变更为110,670,000股，公司注册资本将由111,049,200元减少至110,670,000元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司本次变更注册资本等实际情况和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》，拟对现有的《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：

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　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　上述事项尚需提交2018年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，同时提请股东大会授权管理层待完成《公司法》规定的相应减资程序之后，办理相关工商变更登记事宜。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第9次会议决议。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　2018年12月1日