万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第十五次临时会议决议公告

　　证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临2018-145号

　　万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第十五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会于2018年11月28日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

　　（三）本次董事会于2018年11月30日采用通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2018-146号“万华化学关于对子公司增加担保额度的公告”。

　　（二）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参见同日发布的临2018-147号“万华化学关于召开2018年第五次临时股东大会的通知”。

　　三、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告。

　　万华化学集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日